Синдикът на „Ню геймс“, през което Божков организираше лотариите си, трябва да поиска изваждането на дружеството от черния списък
Софийският градски съд (СГС) е наредил на синдика на обявеното в несъстоятелност дружество „Ню геймс“, през което Васил Божков организираше лотариите си, да продължи да изпълнява дейността си. При това – без да се съобразява с решението на Министерския съвет са съставяне на „черен списък“ заради санкциите на САЩ по закона „Магнитски“, както и със самия списък, обявен от финансовото министерство.
Това видя „Сега“ в определение на съда, който се занимава с несъстоятелността на фирмата. С определението от 14 юни магистратите указват на синдика, че „при създаването на каквито и да е пречки от държавни органи и институции, респективно банки или други правни субекти“, трябва да бъде уведомен съдът „за предприемане на подходящи процесуални действия“.
Също така на синдика е наредено да сезира правителството и Министерството на финансите за изключване на „Ню геймс“ АД от публикувания на 9 юни допълнителен списък на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC). В случай на отказ, той трябва да бъде обжалван пред административния съд, указва още СГС.
Партията на Васил Божков „Българско лято“ вече поиска Върховният административен съд да спре предварителното изпълнение на решението на правителството от 4 юни да бъде съставен черен списък на лица и фирми, които попадат в обхвата на мерките, наложени от САЩ по закона „Магнитски“. „Българско лято“ атакува решението на Министерския съвет в началото на миналата седмицата. Гражданската платформа, която също попадна под ударите на американските санкции, настоява решението на кабинета да бъде обявено за нищожно.
Министерският съвет вече е окомплектовал преписката и я е върнал в съда, се вижда от електронното му деловодство. Очаква се магистратите да се произнесат в кратък срок по искането за спирането на предварителното изпълнение на решението. Ако то бъде уважено, решението няма да действа, докато съдът не се произнесе по съществото на спора.
Министерството на финансите огласи два списъка на 4 юни. В единия, озаглавен „Рестриктивни мерки на лицата, които попадат или потенциално биха попаднали в обхвата на санкциите, наложени от OFAC“, са свързаните с Божков и Делян Пеевски дружества. Преди това правителството реши да бъде създаден „черен“ списък на лица и фирми, които попадат в обхвата на мерките, наложени от Службата за контрол на чуждестранните активи на министерството на финансите на САЩ. Държавните и общинските фирми, както и всички ведомства трябва веднага да прекратят всякакви връзки с тях и да не влизат в нови взаимоотношения. На 9 юни бе публикуван и допълнителният списък.
Вижте също :
Бойко уреди US санкциите срещу Делян Пеевски! Целта е да го изтласка от общия им бизнес!
ИПОН на Борисов има връзка с фирмите на Пеевски и майка му ! Охранявала БТ и Лафка !
Бойко плати $1,3 млрд. от бюджета на България, за да е недосегаем по Закона „Магнитски”
Българската народна банка няма да бъде съдена по делото срещу Делян Пеевски във Федералния съд на САЩ за Южния район на Ню Йорк, въпреки че българският държавен банков регулатор е ответник в процеса. Това става ясно от отговор на Министерството на финансите на въпроси от в. „Сега“.
Става дума за дело, което се води от 2018 г. по щатския закон RICO (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Law), насочен срещу организираната престъпност, занимаваща се с рекет, корупция и пране на пари. Искът срещу Пеевски, Първа инвестиционна банка, Българската народна банка и още 21 юридически и физически лица е заведен от фирмите „Рудерсдал“ ЕООД, „Ол Сийз Пропърти 2“ ООД, „Асет Мениджмънт“ ЕАД и адвокат Захари Томов. Делото е за измама с частна собственост.
Най-общо касае придобити през 2009 г. 1048 хектара земя край Балчик за 89 млн. евро. Според проекта, наречен „Силвър бийч“, върху земята е трябвало да бъде изграден нов мултифункционален жилищен комплекс на стойност 542 976 244 долара. Ищците твърдят, че чрез поредица от действия, които включват дела, свързани с производството по несъстоятелност на българското дружество „Еър Пропърти Дивелопмънт“ АД, цесии, извършени от длъжници на фалиралата вече КТБ, както и чрез действия на нейните квестори, им е нанесена щета. Затова те претентират обезщетение в размер на повече от 200 000 000 долара.
„Тъй като БНБ е държавен орган, нейното възражение е направено под формата на възражение за държавен имунитет по Закона за имунитета на чужди държави. Делото не е решено окончателно, но решенията на магистър-съдията и федералния съдия отсъждат, че съдът няма юрисдикция спрямо БНБ, защото действията ѝ нямат търговски характер с ефект в САЩ, който да оправдава изключения от правилото за държавния имунитет“, обясняват от финансовото министерство.
Бившият депутат от ДПС попадна под ударите на „Магнитски“, защото „регулярно е участвал в корупция, като си е служил с търговия с влияние и подкупи, за да се защити от обществен контрол и за да упражнява контрол върху ключови институции и сектори в българското общество“. „През септември 2019 г. Пеевски е работил активно за оказването на въздействие върху политическия процес в България по време на местните избори на 27 октомври 2019 г. Той се е договарял с политици да им осигури политическа подкрепа и положително медийно отразяване в замяна на защита от наказателно разследване“, се твърди в документа на САЩ.
СЕГА
